■防范化解重大風(fēng)險(xiǎn) 蘭州公安通報(bào)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

5月11日，記者從市公安局了解到，2022年以來(lái)，全市公安經(jīng)偵部門(mén)全力防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)厲打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪，共破獲各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件426起，挽回?fù)p失20.83億元，有力維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局持續(xù)安全穩(wěn)定。為有效化解經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)，在“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來(lái)之際，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通報(bào)了近年來(lái)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪10起典型案例。

1 劉某某、鄢某購(gòu)買(mǎi)假幣案

2022年5月2日，犯罪嫌疑人劉某某、鄢某駕駛車(chē)輛前往重慶，通過(guò)關(guān)某某購(gòu)買(mǎi)偽造的500張面值20元假幣，返回蘭州后用于消費(fèi)。蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)獲取線(xiàn)索后，于2023年2月抓獲劉某某、鄢某，現(xiàn)場(chǎng)查扣面值20元假幣52張。目前，該案已移送起訴。

2 韓某某保險(xiǎn)詐騙案

2020年8月，某保險(xiǎn)公司在核查理賠案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，2018年9月，陳某某駕駛奔馳S350轎車(chē)（車(chē)主韓某某）行駛至蘭臨高速（臨洮至蘭州方向）13公里處時(shí)，與甘某、李某發(fā)生三車(chē)追尾事故。韓某某為獲得高額理賠款，又駕駛奔馳S350轎車(chē)在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施了二次撞擊，造成了車(chē)輛事故擴(kuò)損。2018年11月，保險(xiǎn)公司賠付韓某某12萬(wàn)元，韓某某將所騙理賠款用于揮霍。接報(bào)后，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)于2022年1月抓獲韓某某。目前，案件已移送起訴。

3 虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2021年1月開(kāi)始，犯罪嫌疑人葉某青、關(guān)某偉為牟取不法利益，先后在蘭州新區(qū)注冊(cè)成立6家空殼物流公司，并指使團(tuán)伙成員段某在無(wú)實(shí)際貨物真實(shí)交易情況下，對(duì)外大肆虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票1763份，稅額1434萬(wàn)余元，價(jià)稅合計(jì)1.73億余元。為隱藏其暴力虛開(kāi)的犯罪事實(shí)，該團(tuán)伙再次接受上游公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票1117份，進(jìn)項(xiàng)稅額1404萬(wàn)余元，價(jià)稅合計(jì)1.22億余元用于抵扣稅款。6家空殼企業(yè)共面向全國(guó)26個(gè)省、直轄市，68個(gè)市、區(qū)，133家企業(yè)接受、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，涉案金額價(jià)稅合計(jì)2.95億余元。接報(bào)后，新區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)于2022年6月破獲該起特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪案，抓獲犯罪嫌疑人10人，挽回國(guó)家稅款損失1000余萬(wàn)元。目前，案件已移送起訴。

4 某科技公司非法吸收公眾存款案

2020年8月，犯罪嫌疑人郭某某成立蘭州某科技有限公司，伙同犯罪嫌疑人張某亮違規(guī)申請(qǐng)辦理網(wǎng)絡(luò)電信業(yè)務(wù)，通過(guò)編程在線(xiàn)商城程序，申請(qǐng)微信公眾號(hào)窗口及服務(wù)器端口，設(shè)立書(shū)畫(huà)交易微信小程序，利用傳銷(xiāo)手段引誘社會(huì)公眾在平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)字畫(huà)，誘騙群眾將所購(gòu)字畫(huà)寄存于該平臺(tái)代售（虛假交易）以賺取高額傭金（承諾在一定期限內(nèi)獲取利潤(rùn)作為返利）的方式向社會(huì)不特定群體非法吸收資金。案件涉及受害人1397人，涉及賬戶(hù)774個(gè)，涉案金額5450萬(wàn)元。接報(bào)后，蘭州新區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)于2022年2月成功破獲該起利用互聯(lián)網(wǎng)第三方支付平臺(tái)實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪的典型案件，抓獲犯罪嫌疑人2名，搗毀窩點(diǎn)2處，挽回經(jīng)濟(jì)損失5000余萬(wàn)元。目前，案件已移送起訴。

5 裴某某等人違法發(fā)放貸款案

2017年3月至2018年11月，犯罪嫌疑人劉某某在擔(dān)任蘭州某銀行行長(zhǎng)期間，伙同銀行員工裴某某、霍某、陳某某偽造虛假貸款合同，伙同貸款主體劉某迪等13人，采取虛構(gòu)貸款用途，提供虛假資料的方式申請(qǐng)貸款543萬(wàn)元。接報(bào)后，城關(guān)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)于2022年2月成功破獲裴某某等人違法發(fā)放貸款案，抓獲犯罪嫌疑人17名，挽回經(jīng)濟(jì)損失126萬(wàn)元。2022年8月，犯罪嫌疑人裴某某、霍某、陳某某以違法發(fā)放貸款罪被移送起訴。

6 錢(qián)某某職務(wù)侵占案

2021年5月至2022年3月，犯罪嫌疑人錢(qián)某某在擔(dān)任蘭州某速運(yùn)責(zé)任有限公司營(yíng)業(yè)部快遞員期間，利用職務(wù)便利，采用將客戶(hù)支付運(yùn)費(fèi)款不上交，利用“時(shí)間差”在公司“月結(jié)戶(hù)”上掛賬欠款的方式，侵占甘肅某互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、甘肅某商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司、甘肅某電子商務(wù)有限公司等7家月結(jié)客戶(hù)及部分散單客戶(hù)所付運(yùn)費(fèi)共132.87萬(wàn)元后，用于網(wǎng)絡(luò)賭博和個(gè)人揮霍。接報(bào)后，七里河公安分局經(jīng)偵大隊(duì)于2022年3月破獲錢(qián)某某涉嫌職務(wù)侵占案。2023年1月5日，錢(qián)某某被判處有期徒刑三年兩個(gè)月。

7 張某某非國(guó)家工作人員受賄案

2022年1月至2023年2月，犯罪嫌疑人張某某在擔(dān)任“某某買(mǎi)菜蘭州倉(cāng)”收貨組員工期間，利用職務(wù)便利，多次向多家客戶(hù)索要入庫(kù)好處費(fèi)共計(jì)62571元。接報(bào)后，安寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)于2023年3月成功破獲張某某非國(guó)家工作人員受賄案。案發(fā)后，犯罪嫌疑人主動(dòng)退賠受賄款，挽回經(jīng)濟(jì)損失56671元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

8 馬某等人系列汽車(chē)貸款詐騙案

2020年12月，犯罪嫌疑人馬某、胡某某、王某某、馬某某等6人通過(guò)對(duì)有資金需求但無(wú)實(shí)際還款能力的“素人”進(jìn)行虛假包裝，由犯罪團(tuán)伙專(zhuān)業(yè)“墊資人”支付首付款后從汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)公司申請(qǐng)汽車(chē)金融貸款，騙取車(chē)輛后拒不履行汽車(chē)抵押還款義務(wù)，迅速虛開(kāi)發(fā)票將車(chē)輛售賣(mài)獲利。該犯罪團(tuán)伙成員之間通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)社交軟件聯(lián)絡(luò)，在實(shí)施犯罪過(guò)程中，具體分工由團(tuán)伙骨干在網(wǎng)上分配，組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)職業(yè)化特點(diǎn)。接報(bào)后，西固公安分局經(jīng)偵大隊(duì)于2021年12月破獲該起涉及全國(guó)11省（直轄市）17個(gè)市州的系列汽車(chē)貸款詐騙案，打掉一個(gè)針對(duì)汽車(chē)金融貸款公司實(shí)施貸款詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人6名，查實(shí)涉案車(chē)輛15臺(tái)，涉案金額達(dá)500余萬(wàn)元。目前，案件已移送起訴。

9 李某、雷某合同詐騙案

2022年3月，李某、雷某以虛假旅游區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目為幌子，虛構(gòu)工程項(xiàng)目，許諾高額回報(bào)，招攬施工單位簽訂施工合同，交付高額保證金，墊付施工成本，騙取受害企業(yè)各類(lèi)費(fèi)用共計(jì)65萬(wàn)元。受害人發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，嫌疑人采取少量退款、許諾新的工程等安撫手段，拖延受害人報(bào)案時(shí)間，方便隱匿行蹤，繼續(xù)揮霍資金。接報(bào)后，永登縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)于2022年12月抓獲犯罪嫌疑人李某、雷某，最終為受害企業(yè)挽回全部經(jīng)濟(jì)損失65萬(wàn)元。目前，案件已移送起訴。

10 張某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案

2020年11月，某境外集團(tuán)公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái)，虛構(gòu)旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的假象。參與者繳納100美元至3.5萬(wàn)美元不等的入門(mén)費(fèi)后成為會(huì)員，獲取平臺(tái)積分或虛擬貨幣，以直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)勵(lì)模式誘使會(huì)員推薦他人加入后分成獲利。犯罪嫌疑人張某在該平臺(tái)投資后，積極介紹發(fā)展下線(xiàn)人員達(dá)40余人，層級(jí)達(dá)7層以上，直接和間接收取傳銷(xiāo)資金1062萬(wàn)元。接報(bào)后，榆中縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)于2022年10月破獲張某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案，張某被判處有期徒刑六年六個(gè)月。該案是我市首例涉及境外網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的傳銷(xiāo)案件。

蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 王進(jìn)