天水公安打掉一虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙

近日，天水麥積區(qū)警方輾轉(zhuǎn)5省9市，全鏈條打掉一個(gè)虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，追贓挽損百萬(wàn)余元。

近日，天水麥積區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)接到轄區(qū)群眾張某報(bào)警，稱其77萬(wàn)元被陌生男子“搶”走。經(jīng)查，張某實(shí)為“殺豬盤”受害人，被“網(wǎng)絡(luò)老公”洗腦后，幫助詐騙團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，將詐騙贓款取現(xiàn)并按照“老公”指示換取虛擬貨幣洗白。在交易過(guò)程中，幣商因分贓不均便將贓款“黑吃”，后將70余萬(wàn)元現(xiàn)金換取泰達(dá)幣（一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣）后潛逃。

后經(jīng)調(diào)查，辦案民警發(fā)現(xiàn)以馮某、何某為首的專業(yè)洗錢團(tuán)伙在全國(guó)各地進(jìn)行洗錢，將電信詐騙贓款通過(guò)虛擬貨幣交易洗白，再轉(zhuǎn)出境外。為防止詐騙贓款流出境外，專案組民警迅速行動(dòng)，連夜趕赴陜西渭南、咸陽(yáng)，湖北武漢，江蘇南通等地進(jìn)行抓捕。輾轉(zhuǎn)5省9市后，民警將該洗錢團(tuán)伙13名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，追回現(xiàn)金33萬(wàn)余元，泰達(dá)幣9萬(wàn)余元（約人民幣70萬(wàn)元）。目前，13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

通訊員 李濤 蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 哈麗娜

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